nei guai il rappresentante legale
PORTO RECANATI – Scoperta dalla guardia di finanza di Porto Recanati un’evasione fiscale per oltre 1milione di euro. Durante le indagini i finanzieri hanno analizzato numerosi documenti bancari riuscendo a venire a conoscenza del reato compiuto dal rappresentante legale della società. Le indagini si sono concluse con la denuncia dell’uomo alla Procura di Macerata per il reato di sottrazione flaudolenta al pagamento delle imposte.
Le indagini
I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Recanati hanno eseguito una complessa ed articolata attività di polizia giudiziaria, in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Durante le indagini la guardia di finanza ha analizzato un’ingente quantità di documenti bancari e finanziari riguardanti sia la società sia altre società riconducibili alla stessa persona.
L’evasione fiscale
Le successive attività investigative svolte hanno permesso di ricostruire le condotte illecite svolte dal rappresentante legale della società. L’uomo avrebbe infatti cercado di eludere il fisco attraverso la vendita o il trasferimento degli immobili di sua proprietà e anche spostando il denaro ad altre società create appositamente. Lo scopo sarebbe stato quello di evitare che il Fisco potesse recuperare le tasse non pagate, per un importo complessivo di circa 1,1 milioni di euro.
La denuncia
Le indagini si sono concluse con la denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata del rappresentante legale della società per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte pari a 1,1 milione di euro.
