Spie russe, narcotrafficanti e criptovalute: scoperto riciclaggio miliardario
Un’operazione guidata dal Regno Unito ha scoperto un sistema di riciclaggio di denaro multimiliardario gestito da Londra, Mosca e Dubai che ha consentito a spie russe e trafficanti di droga europei di eludere le sanzioni utilizzando la criptovaluta.
La National Crime Agency del Regno Unito ha affermato che la sua indagine chiamata “Operation Destabilise” si è concentrata su due società, Smart e TGR, che hanno agito come hub finanziario per criminali globali ricchi di denaro e individui sanzionati che facevano affidamento sulla criptovaluta al di fuori del sistema bancario.
La Nca ha affermato che la rete era stata utilizzata da clienti tra cui il cartello Kinahan, trafficanti di cocaina irlandesi collegati a numerosi omicidi su commissione, nonché per finanziare gruppi ransomware e «operazioni di spionaggio russe» dalla fine del 2022 all’estate del 2023.
La rete illecita, operativa in oltre 30 paesi, – spiega il Financial Times – illustra la crescente interazione tra stati ostili e criminali organizzati poiché le sanzioni economiche hanno costretto paesi come la Russia a trovare nuovi modi di operare in Occidente. Il caso mostra anche il crescente utilizzo di criptovalute da parte di coloro che sono tagliati fuori dal sistema bancario globale.
Rob Jones, direttore generale delle operazioni presso la Nca, ha affermato che l’indagine «è l’operazione di riciclaggio di denaro più significativa» che la Nca abbia mai intrapreso.
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