Niente controlli e troppi contanti, sanzioni per 4 milioni di euro
Oltre trecento interventi, centinaia di violazioni accertate e un giro d’affari illecito che sfiora i cinque milioni di euro. È il bilancio dell’intensa attività di contrasto al riciclaggio condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi nel corso del 2025.
Le Fiamme Gialle hanno passato sotto la lente d’ingrandimento professionisti, agenzie immobiliari e operatori del settore gioco, portando alla luce un sistema diffuso di irregolarità che ha generato sanzioni per un totale di oltre 4 milioni di euro.
I numeri dell’operazione
Il dato più significativo riguarda l’uso irregolare del contante. I finanzieri hanno contestato ben 545 trasferimenti di denaro oltre la soglia legale di 5.000 euro, coinvolgendo 167 persone su tutto il territorio nazionale. Complessivamente, è emerso un flusso di circa 5 milioni di euro trasferiti senza alcuna tracciabilità.
Le violazioni più comuni
Non si è trattato solo di eccesso di contanti. Le indagini hanno evidenziato una gestione spesso opaca delle procedure di sicurezza finanziaria, come l’omessa identificazione da parte di molti soggetti che avrebbero ignorato in modo “sistematico e ripetuto” l’obbligo di verificare l’identità dei clienti. Inoltre sono state riscontrate gravi carenze nel comunicare alle autorità le operazioni sospette, potenzialmente legate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per quanto riguarda il settore scommesse, numerosi “Punti Vendita Ricariche” hanno violato il limite settimanale di 100 euro per le ricariche in contanti. Infine è stata contestata anche l’omissione delle segnalazioni obbligatorie al Ministero dell’Economia riguardo alle infrazioni sui limiti del contante.
